菲律賓 國際反洗錢金融行動工作組織FATF將菲律賓列為需要加強監管的四個司法管轄區之一，該國被認為存在嚴重的反洗錢及反恐融資缺陷。
於上周公布的受到加強監管的名單新增菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹，列入名單的司法管轄區被要求解決反洗錢工作重點不足之處。據FATF公佈的細節，菲律賓本月已承諾其將與之合作，加強反洗錢及反恐融資機制，包括加強監管降低博彩中介人在反洗錢及反恐融資方面的相關風險。
今年早些時候，菲當局發布法令，要求POGO向該國的反洗錢委員會（AMLC）登記註冊，否則將面臨洗錢罪的指控。該法令是在菲律賓對反洗錢法進行修訂後頒布，而該修正案正是FATF施壓的結果，要求其實體須報告超過一定數額的所有現金交易。
該修正案正是旨在幫助菲律賓在被亞太反洗錢組織(APG)列入為期12個月的觀察名單後，避免受到FATF的製裁。FATF在周五的報告中表示，自2019年完成相互評估報告（Mutual Evaluation Report ）以來，菲律賓「在其相互評鑑報告的多項行動方面取得了進展，提高了相關技術的合規性和有效性，包括解決定向金融制裁的技術缺陷。」
